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警方揭秘“中国好声音”的诈骗团如何涉案金额2000万!

时间:2016-6-20 17:30:43   作者:   来源:   阅读:211   评论:0
内容摘要:又一特大电信诈骗案被侦破!近期,四川、海南两地公安机关联合行动,侦破“12·30”特大电信网络诈骗案,打掉一个以“中国好声音”等娱乐节目中奖为幌子进行诈骗的特大电信诈骗团伙。这起诈骗案涉及全国20多个省(区、市)、涉案金额高达2000余万元。诈骗团伙如何分工?哪些人群成为诈骗分子...

又一特大电信诈骗案被侦破!

近期,四川、海南两地公安机关联合行动,侦破“12·30”特大电信网络诈骗案,打掉一个以“中国好声音”等娱乐节目中奖为幌子进行诈骗的特大电信诈骗团伙。这起诈骗案涉及全国20多个省(区、市)、涉案金额高达2000余万元。诈骗团伙如何分工?哪些人群成为诈骗分子的重点捕获对象?我们又如何擦亮眼睛防范身边的电信诈骗?

涉案金额2000万!警方揭秘“中国好声音”的诈骗团如何犯罪!

案件概述以“中国好声音”娱乐节目中奖为诱饵案发  2015年12月25日,何某接到了通知自己“中了‘中国好声音’二等奖”的陌生QQ信息。他随即打开中奖信息提供的网页链接,填写了个人资料并提交。“提交之后,系统通知我要交5000元保证金才能继续兑奖,我觉得不靠谱,就没有再管。”何某说。  5天后,一个号称“北京法院工作人员”的来电让何某有些乱了阵脚。据何某回忆,对方在电话中告知他因填写了个人信息却未领奖,占了中奖名额,如果再不领奖将被起诉,“我听到他是法院的,而且我的个人信息又全都被他掌握,我就按照对方的要求把5000元的‘保证金’汇到了指定账号。”  “保证金”交完了,还有“个人所得税”。何某在这名“法院工作人员”的威逼利诱下,再一次去银行将16万元“奖金”的“个人所得税”3.2万元汇入了对方的指定账户。不过,当对方声称何某因领奖时间过期,须再汇5万元“解冻费”时,何某才确定自己上当受骗了。破案  在接到何某报案后,四川省广元市公安局昭化分局迅速成立专案组和专案指挥部,投入案件侦办。  在案件侦办过程中,专案组共调取银行开户和转账、POS机洗钱及网银转账数据单1.3万余份,调取1.1万余个涉案网络账户和30余万条通话记录,通过多方取证固定了犯罪证据。  今年3月30日至4月1日,在广元市公安局的统一组织指挥下,“12·30”专案指挥部在海南省公安厅驻儋州市“拔钉子”专项行动工作组、儋州市公安局、海口市公安局的配合下,在海口、儋州、临高等地展开集中收网,安徽、江苏、重庆等地也同时行动,共抓获犯罪嫌疑人35名,主要犯罪嫌疑人悉数落网。  除恶务尽,4月14日和22日,专案组又实施了第二轮、第三轮收网行动,将该犯罪团伙残余成员抓获,侦破此案。进展  这次专案行动,端掉作案窝点5个,抓获犯罪嫌疑人42名,缴获赃款151万元,查封冻结涉案赃款200余万元,串并“娱乐节目中奖”诈骗案件200余起。这一涉及全国20多个省(区、市)、涉案金额高达2000余万元的系列电信诈骗案告破。目前,首批15名主要犯罪嫌疑人已经被批捕。探案  广元市公安局昭化分局副局长杨绍铠介绍,这个犯罪团伙整体上分成五个层级,由“幕后老板”、技术组、客服组、开卡组、洗钱组组成,组织严密,分工明确。 该团伙基本通过六个步骤实施诈骗。  ●第一步:“幕后老板”冼某通过网络平台、日常社交等途径拉拢各小组成员,为实施诈骗案搭建一个“流水线”;  ●第二步:各小组为实施诈骗准备作案工具,比如开卡组事先要开大量银行卡、电话卡,洗钱组要准备好用于洗钱的POS机,技术组要搭建起虚假网站等;  ●第三步:技术组通过“暴力软件”对被害人的QQ号码进行筛选,再通过群发软件推送诈骗消息;  ●第四步:诱导受害人登录推送消息中提供的网站填写个人信息,其中违法犯罪分子最需要的是获得受害人的真实姓名和电话;  ●第五步:客服组按照剧本假扮“‘中国好声音’栏目组工作人员”或“公检法人员”“公证处工作人员”等实施诈骗;  ●第六步:洗钱组通过网银、POS机等将钱多次转账、提现,最后转至“幕后老板”手中再进行分赃。案件分析年龄18岁至45岁成重点对象  四川省广元市公安局昭化分局元坝派出所教导员毛庆华介绍,诈骗团伙在年龄上一般会选择18岁至45岁、最近登录过QQ的用户,因为这类人群对当下的娱乐节目比较了解,较易相信中奖信息内容。而且,此类人群大多都有稳定的经济来源。此外,还必须得是经常登录QQ的用户,以便其能第一时间看到诈骗信息。案件亮点以“非法经营罪”处理提供技术支持的犯罪嫌疑人  此次公安机关打掉了包括“提供技术支持”“提供租赁POS机”在内的犯罪嫌疑人,并已有部分犯罪嫌疑人被以“非法经营罪”批捕。

北京师范大学刑事法律科学研究院教授宋英辉说,尽管电信诈骗的具体骗术五花八门,但万变不离其宗,必须依靠两方面的技术支持,即通信网络和银行网络。这次公安机关以“非法经营罪”打击并处理部分提供技术支持的犯罪嫌疑人,颇有釜底抽薪的意思,具有多重意义。

一方面,可以有效地打击电信诈骗活动。在电信诈骗集团化专业化的趋势下,提供技术支持的人员在客观上发挥了比拨打电话或者群发短信的行为人更为关键的作用。如果不处理这些人,就很难从根本上有效打击电信诈骗。

另一方面,可以从根本上遏制电信诈骗。通过打击提供技术支持的人员,对这些行业的不法分子形成一定威慑,使得不敢再为了单纯获利而非法提供技术支持。在缺少技术支持后,整个电信诈骗机制将无法运转,电信诈骗必然会大幅减少。

涉案金额2000万!警方揭秘“中国好声音”的诈骗团如何犯罪!

 专家 解读 打击和宣传双管齐下为何还有群众被骗?  利用“通知中奖”或者“冒充公检法”等方式实施诈骗的新闻屡见报端,公安机关也加大了打击和防骗宣传力度,但为何此类诈骗仍处在高发态势,还是有那么多群众被骗?

宋英辉说,首先,电信诈骗是一种低成本、高回报、蔓延快、辐射广的犯罪,而且诈骗的手法简单,翻新速度快,容易传播、仿效,在一个很短的时间内就可以波及很广的范围,犯罪分子在巨大非法利益的诱惑下往往铤而走险。这是电信诈骗持续高发的根本原因。

其次,电信诈骗团伙作案居多,跨国跨境的趋势明显,采用集团化、专业化操作模式,隐蔽性强,打击难度很大。加之由于缺乏完善的跨区域协作共享和部门快速联动反应机制,往往造成“取证难、抓捕难、定性难、追赃难”。

此外,尽管国家一直在加大宣传防骗,但是还是有部分死角或盲区。一些群众防骗意识依然薄弱,在面对各种利益诱惑和不断变换花样的骗局时,贪图便宜的心理或趋利避害的心理容易被利用,屡屡上当受骗。这是电信诈骗屡打不绝的重要原因。

警方提示

如何识别诈骗分子?一定要擦亮眼睛!要克服“贪利”思想,多了解和分析识别真伪,碰到所谓的“公检法”人员打来的告知其涉嫌犯罪的电话,也不要慌张,更不能着急将钱转入对方提供的私人银行账户。在怀疑自己被骗后,应立即联系银行,通过电话银行或网上银行对汇款进行紧急止付。在怀疑自己被骗时一定要第一时间固定证据,及时记下诈骗分子的电话号码、QQ号码、银行卡号等,并记住诈骗分子的口音、语言特征和诈骗经过,马上报警,积极配合公安机关开展侦查破案和追缴被骗钱款等工作。


标签:娱乐节目 电信诈骗 诈骗团伙 二等奖 保证金 
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